by Giuseppe Pagnotta | Gen 4, 2018 | ANTIRICICLAGGIO E REATI FINANZIARI
Gazzetta del Sud del 4/1/2018
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by Giuseppe Pagnotta | Nov 24, 2017 | ANTIRICICLAGGIO E REATI FINANZIARI
Una sintesi degli obblighi per la conservazione dei documenti che formano il fascicolo del cliente in materia di antiriciclaggio.
Sorgente: Antiriciclaggio e fascicolo del cliente: la lista dei documenti da conservare
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by Giuseppe Pagnotta | Ago 8, 2017 | ANTIRICICLAGGIO E REATI FINANZIARI
Abolito il Registro dell’antiriciclaggio
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